LISTADO DE PERSONAS VETADAS POR DIFERENTES PLATAFORMAS FINANCIERAS QUE HAN IDO ESTAFANDO
A clientes y tenedores, quedándose con el dinero de operaciones que nunca eran reales, ofreciendo Falsas Operaciones por y para el bien exclusivo de ellos*
*Son Estafadores Profesionales sin Escrúpulos.*
Ladrones de información y Documentos para la Falsificación de Expedientes para el Beneficio de ellos.-
Se comparte la siguiente información recibida por estas PLATAFORMAS FINANCIERAS, que RECOMIENDAN NO TRABAJAR con estas personas criminales para evitar ser Estafados en el futuro y perder el tiempo con Falsas Promesas pero sobre todo para evitar perder Dinero y facilitarles documentación para que ellos utilicen vuestros documentos para seguir estafando a otras personas.
La Lista viene actualizada por gente de EEUU e ISRAEL, donde los nombres de dichos Estafadores han sido verificados por todas y cada una de las Denuncias PRESENTADAS en diferentes PAÍSES Americanos y Europeos
Estas personas han ido ESTAFANDO con Operaciones de Bonos Históricos, LTN y Títulos de Valores Soberanos, con operaciones de cambio de Monedas, Zimbabwe, Dinares, Rublos, Bolívares y Bitcoin y con operaciones de duplicado de Tarjetas de Crédito
Falsas Líneas de Monetizaciones y de emisiones de Instrumentos Bancarios. Venta de Petróleo y Operaciones de Blanqueo de Dinero por las famosas Estafas de los Nigerianos.
En todos los casos han sacado dinero a sus clientes y documentaciones para poder continuar realizando Documentos que acreditan ser Propietarios de dichos Instrumentos y seguir Estafando a nuevas personas.
TODAS LAS COMPRAS Y VENTAS EN ZURICH SUIZA SON MENTIRAS DE ESTA LISTA DE ESTAFADORES POR FAVOR NO CREER NI PERDER EL TIEMPO
!!! This Group is BIG !!!
Alejandro Zuñiga Ospina, Nelson Hidalgo, Luis Alberto Escobar, Anibal Chery, Patrick Maupoint (REMINGTON, Ernesto Chong and Patrick have a private agreement between them to do together or separately any deal, at the end both will charge their money, no matter how they get the deal) Bob Dunn AND Billion (USA Admiral Group) Maura Bermudez (American Resident, Peruvian citizen, living in Panama) Graciela Urresta from Ecuador, Johanna Patricia Prada Prada, Colombian, her husband is Saul Botija or something like that his last name.
I was confused in this moment, both are so terrible ones
Victor Aycart and Victor Pacheco from (Ecuador)
Roxanna Perez also from (Ecuador)
Rolando Baptista from (Panama)
Maria Natalia Hougman Gómez and Alejandra Somaglia de nacionalidad Argentina y Española aunque vive en Madrid (España) es hija del mayor Estafador en Duplicaciones de Tarjetas de Crédito llamado Raul Ricardo Hougman llamado el Rey del Plástico, la hija Maria Natalia Hougman utiliza varias Empresas para su Estafas como Grupo Ganax S.L. e Inversiones Motewales S.L su Socio Abogado Ignacio
Agustin Arguelles Alvarez de Gijon (España)
Carlos López Verdu, novio de Maria Natalia Hougman dice ser Financiero aunque trabaja como Protesico Dental en Madrid (España)
Jorge Enrique and Marco Espinosa Marin (Colombian)
Carlos Martin Toribio, (España)
Manuel Romero, (España)
Salvador Fernández de Gijón (España), Luis Romero from (Panama y Bolivia)
Monica Nuñez (from Costa Rica)
Julio Martinez a bad lawyer (from Panama)
Zadya Barranco, another bad lawyer, who also issues false documents and Attestation
Letters,
Felipe Joseph, from (Panama)
Fulgencio Cuenca, from (España) aunque su residencia está en (Panama)
Roberto Gonzalez also (España)
Isaura Armein, from (Panama) and her husband Guillermo.-
Agustin Mendoza, from (Panama)
Pedro Burges (Colombian)
Rosibelle Moraga Nuñez, from (Costa Rica)
Alba Camino from (Ecuador)
Jorge Suarez from (Venezuela)
Hender Alcantara, (Venezuela)
Martin Bravo from (Colombia)
Asdrubal Hernandez from (Venezuela)
Hector Williams Williams, from (Panama)
Melva Ibañez, from (Panama)
Even Guillermo Escobar Welbert Castillo, from (Panama) with a small company named
Caribbean Fuels Ltd. his partner.
Mauricio Navas, from (Colombia)
Ricardo Pelaez from (Bolivia)
Aldo Aldana from (Panama)
Alec Beck from (Panama) Elisa Couto from (Brazil) Eduardo Dalago from (Brazil)
Mercedes Rios from (Ecuador)
Jean Semelfort from (Haiti) living in USA,
Gilda Mariscal from (Mexico)
Mabis Coromoto, from (Venezuela) living in Colombia, stayed in Panama for more than
two years,
Amparo Delgado from (Ecuador) Mabis ́closed partner
Hulka Lavado from (Peru)
Mario Vasquez from (Mexico) USA resident, Azucena Fragoso, known as Sussy
Fragoso, Mexican, living in LA, USA, her partner another mexican Jose Contreras living
in Mexico and Miami,
Miguel Diaz Amado, from (Colombia)
Benito Amado from (Chile) living in Panama almost a month, is in Panama due to a call
made by Leonor Melo,
Eduardo Cabrera from (El Salvador) living in Panama for 2 years, (a big, big liar, works for Patrick),
Ricardo Testa from (Argentina) he is working with Ernesto Chong,
Luis Carlos Rios from (Panama) another «special» lawyer Fatima ?? she is from
(Panama), Felix Hernandez from (Panama),
Felix Ayola from (Colombia) living in Spain,
Rolando Huarac from (Peru) living in Colombia, Pedro Vargas from (Mexico), Flor Enriquez from (Costa Rica), Flor Hernandez from (Panama), Claudio San Martin from
(Brazil) , Francisco «Paco» Morales’ partner and very good friend of Victor Hugo
Esquivel Paula and Fernando Karica Ferrari, too, Emilio Gimenez, from (España) living
in Ecuador, Eduardo Guerrero Coll, from (España),
Alvaro Monroe from (Colombia)
Bolivia -Peru)
Mauricio Durán Aravena and partner Aravena Chileans from (Chile –
Domingo de la Cruz from Dominic Republic, resident in (Panama)
Jeanette Caballero from (Colombia)
another «special lawyer» Ricardo Barria, from (Panama)
Jose Polo Gonzalez, from (España), living illegaly in Panama,
Alexander Samudio from (Panama) used to live in Zurich, a very, very close friend of
Alejandro Zuñiga, was in jail in Zurich for fake boxes brought from Colombia to
Switzerland, another lawyer,
Simon Tejeira from (Panama)
Enrique Manjarres from (Colombia) living in Miami, Tejeira’s partner,
Ivan Cepeda Hinojosa from (Ecuador)
Guillermo Rojas from (Costa Rica)
Robert G. Rigaud, from (Haití) living in Miami,
Ann Marie Frias from (Cuba) living in Miami,
Anne Mary Freitas, from (Dominical Republic) living in USA., Robin S. (last name
forgottrn), living in CA, says she is working directly with the Elders,
Jorge Sans from (Colombia) living in USA,
Robert Torres, (Mexico) living in USA
Walter Orlando Guevara Arias, from (Guatemala) Eduardo Quevedo from (Guatemala)
Rafael Antonio de Leon, from (Guatemala)
Murray Sinks, from Tx. USA, Econ.
Mercedes Rios Sono, also from (Ecuador) as the other I mentioned before,
Alfredo Gonzalez Tinoco, from (Venezuela) is a lawyer,
Carlos Ovidio Giron Perez, from (Guatemala)
Raul Jimenez Garcia from (Costa Rica)
Walter Antonio Jimenez Cubillo from (Costa Rica)
Hassan Omar, from (South Africa)
Paulus Franciscus Kuijl, from (Netherlands)
Marlise Lina Laeber from (Switzerland)
Mojca Lukancic from (Slovenia)
Antonio Jesus de la Cruz Perez from (Colombia)
Cecilia Elena Garcia, known as Hellen from (Panama)
Ramon Saldaña from (Panama) two different chinese guys living in Panama, known as
Chino Henry and Chino Miguel they work with Paco, Karica and Ernesto Chong as faithful dogs
Mauricio Barrientos (Costa Rica)
Francisco Luis Foronda from (Colombia)
Francico Javaloyes from (Spain)
Patricia Kogler Winkler from (Argentina)
Salloum Mahboub from (Lebanon)
José René Urrego Zorrilla from (Colombia)
Gilbert Osmont from (France)
Lena Osborn from (USA)
Roger Crueyze from (France)
Thea Rosmarie Kaminski from (Germany)
Peter Bell and Richard Olney, from (USA)
Carlos Arturo Marcucci Caceres de Nacionalidad Venezolana y Colombiana, la Empresa con la que realiza las Estafas se llama CI Gran Cosmos Ltda. de Cúcuta Colombia
Alain Rival from (France)
Ariel Illis from (France)
Angela Belton from (USA) Maryanna Matis
Rafael Edelil, Patrick of ABD International Ltd.
Anne Mary Freitas.
Domingo De La Cruz.
Estos dos están en este grupo y son Dominicanos.
Alejandro Sánchez de Nacionalidad Marroquí y Española aunque su nombre verdadero es Nashi en España opera con las Empresas Hilltop Property Advisor S.L e Inversión y Estrategias Taurus S.L (Capital Privado y Capital Riesgo) y del dinero de las Estafas ha creado negocios para dar una buena imagen como el Restaurante llamado La Saeta Arte y Gastronomía ubicado en la Calle Lagasca fue considerado el jefe de las operaciones de Blanqueo de dinero y Estafa de la Banda de los Nigerianos.
Miren bien los nombres y chequen bien antes de hacer negocios con estas personas.
*Para más seguridad tanto la INTERPOL como toda la Policía Europea, la inteligencia Israelita y Rusa lo están buscando* Son muy peligrosas, personas sin escrúpulos que quitan la cartera sin ponerle las manos. *Trabajan a nivel internacional, con las nuevas tecnologías se permiten trabajar a nivel mundial.*
TODAS LAS COMPRAS Y VENTAS EN ZURICH SUIZA SON MENTIRAS DE ESTA LISTA DE ESTAFADORES
Alejandro Sánchez estafa
Hilltop Property Advisor S.L estafa
Inversión y Estrategias Taurus S.L estafa
(Capital Privado y Capital Riesgo) estafa
Domingo De La Cruz estafa
Anne Mary Freitas estafa
Rafael Edelil estafa
Patrick of ABD International Ltd estafa
Angela Belton from (USA) Maryanna Matis estafa
Ariel Illis estafa
Alain Rival estafa
CI Gran Cosmos Ltda estafa
Carlos Arturo Marcucci estafa
Peter Bell and Richard Olney estafa
Thea Rosmarie Kaminski estafa
Roger Crueyze estafa
Lena Osborn estafa
Gilbert Osmont estafa
José René Urrego Zorrilla estafa
Salloum Mahboub estafa
Patricia Kogler Winkler estafa
Francico Javaloyes estafa
Francisco Luis Foronda estafa
Mauricio Barrientos estafa
Chino Henry estafa
Chino Miguel estafa
Karica and Ernesto Chong estafa
Ramon Saldaña estafa
Cecilia Elena Garcia estafa
Antonio Jesus de la Cruz Perez estafa
Mojca Lukancic estafa
Marlise Lina Laeber estafa
Paulus Franciscus Kuijl estafa
Hassan Omar estafa
Walter Antonio Jimenez Cubillo estafa
Raul Jimenez Garcia estafa
Carlos Ovidio Giron Perez estafa
Alfredo Gonzalez Tinoco estafa
Mercedes Rios Sono estafa
Murray Sinks estafa
Rafael Antonio de Leon estafa
Walter Orlando Guevara Arias estafa
Eduardo Quevedo estafa
Robert Torres estafa
Jorge Sans estafa
Anne Mary Freitas estafa
Ann Marie Frias estafa
Robert G. Rigaud estafa
Guillermo Rojas estafa
Ivan Cepeda Hinojosa estafa
Enrique Manjarres estafa
Simon Tejeira estafa
Alejandro Zuñiga estafa
Alexander Samudio estafa
Jose Polo Gonzalez estafa
Ricardo Barria estafa
Jeanette Caballero estafa
Domingo de la Cruz estafa
Mauricio Durán Aravena estafa
Alvaro Monroe estafa
Esquivel Paula estafa
Fernando Karica Ferrari estafa
Emilio Gimenez estafa
Eduardo Guerrero Coll estafa
Francisco «Paco» Morales estafa
Victor Hugo estafa
Flor Enriquez estafa
Flor Hernandez estafa
Claudio San Martin estafa
Rolando Huarac estafa
Pedro Vargas estafa
Felix Ayola estafa
Felix Hernandez estafa
Luis Carlos Rios estafa
Ricardo Testa estafa
Eduardo Cabrera estafa
Benito Amado estafa
Mario Vasquez estafa
Amparo Delgado estafa
Hulka Lavado estafa
Mabis Coromoto estafa
Jean Semelfort estafa
Alec Beck estafa
Elisa Couto estafa
Eduardo Dalago estafa
Aldo Aldana estafa
Ricardo Pelaez estafa
Mauricio Navas estafa
Even Guillermo Escobar estafa
Welbert Castillo estafa
Melva Ibañez estafa
Hector Williams Williams estafa
Asdrubal Hernandez estafa
Martin Bravo estafa
Hender Alcantara estafa
Jorge Suarez estafa
Alba Camino estafa
Rosibelle Moraga Nuñez estafa
Pedro Burges estafa
Agustin Mendoza estafa
Isaura Armein estafa
Roberto Gonzalez estafa
Fulgencio Cuenca estafa
Felipe Joseph estafa
Zadya Barranco estafa
Julio Martinez estafa
Monica Nuñez estafa
Salvador Fernández de Gijón estafa
Luis Romero estafa
Manuel Romero estafa
Carlos Martin Toribio estafa
Jorge Enrique estafa
Marco Espinosa Marin estafa
Carlos López Verdu estafa
Maria Natalia Hougman estafa
Agustin Arguelles Alvarez de Gijon estafa
Maria Natalia Hougman Gómez estafa
Alejandra Somaglia estafa
Raul Ricardo Hougman estafa
Grupo Ganax S.L estafa
Inversiones Motewales S.L estafa
Rolando Baptista estafa
Roxanna Perez estafa
Victor Aycart estafa
Victor Pacheco estafa
Alejandro Zuñiga Ospina estafa
Nelson Hidalgo estafa
Luis Alberto Escobar estafa
Anibal Chery estafa
Patrick Maupoint (REMINGTON estafa
Ernesto Chong estafa
(USA Admiral Group) estafa
Maura Bermudez estafa
Graciela Urresta estafa
Johanna Patricia Prada Prada estafa
